Trumpova vlada se je znašla pod pritiskom zaradi novih razkritij v primeru Jeffreyja Epsteina. Medtem ko je ameriška vlada zahtevala objavo protokolov zaslišanj velike porote, da bi povečala transparentnost in pomirila javnost, je spletni portal t-online.de razkril, da je Trumpova administracija že marca ustavila finančne preiskave v zvezi z Epsteinovim primerom. To dejanje sproža vprašanja in krepi pritisk na Donalda Trumpa.

Francosko protikorupcijsko združenje Anticor je 29. julija vložilo tožbo pri nacionalnem finančnem tožilstvu (PNF) proti skrajno desni stranki Nacionalni shod (Rassemblement national – RN). Tožba, ki vključuje obtožbe o 'proneveri javnih sredstev', 'favoritizmu' in 'nezakonitem pridobivanju koristi', je usmerjena v združitev več finančnih preiskav, ki že potekajo proti stranki. Glavni cilj Anticorja je centralizacija vseh postopkov za učinkovitejše reševanje zadev, povezanih s finančnimi nepravilnostmi RN.

Donald Trump je dosegel nov obsežen trgovinski sporazum, ki krepi ameriško gospodarstvo. Hkrati je Trump v objavi na Truth Social 30. julija 2025 poslal ostro sporočilo Indiji in Rusiji, v katerem je zavrnil pomisleke glede indijskega zavezništva z Rusijo, rekoč, da ga ne zanima, kaj se dogaja z njunima gospodarstvoma.

Avstrijski nogometni klub Austria Celovec (Austria Klagenfurt) se po poročanju tujih medijev spopada z resno finančno krizo, ki bi lahko vodila v stečajni postopek. Klub se sooča z več neporavnanimi zahtevki avstrijskega zavoda za socialno zavarovanje (ÖGK), hkrati pa so se pojavile informacije o več vloženih predlogih za stečaj. Zaradi neizplačanih plač in premij so ekipo že zapustili trije igralci, kar kaže na globoko sistemsko nestabilnost v drugoligaškem kolektivu. Poleg finančnih težav klub pretresa tudi kriminalistična preiskava, ki jo vodi državno tožilstvo. Preiskava je usmerjena proti poslovodji kluba in njegovemu bratu zaradi suma zlorabe zaupanja in drugih finančnih nepravilnosti. Uprava kluba je pod drobnogledom organov pregona, kar še dodatno otežuje reševanje situacije in iskanje morebitnih investitorjev, ki bi lahko preprečili finančni kolaps celovškega kluba.

Davčni inšpektorji v Nemčiji so poostrili nadzor nad vplivneži, ki prek družbenih omrežij zaslužijo visoke zneske. Preverjajo, ali vplivneži pravilno prijavljajo in plačujejo davke na svoje dohodke. V Severnem Porenju-Vestfaliji že poteka 200 takšnih postopkov, kar kaže na sistematičen pristop oblasti k preprečevanju davčnih utaj v tej panogi. Poročila poudarjajo, da gre za 'visoko raven kriminalne energije' v digitalnem prostoru.

Francosko nacionalno finančno tožilstvo (PNF) namerava sprožiti pregon proti 25 osebam v zadevi Dubajski dokumenti, vključno z belgijskim princem, njegovim bratom in italijansko podjetnico. Omenjeni so osumljeni vzpostavitve sistema za goljufanje francoskega davčnega urada. Obtožbe se nanašajo na tri podjetja ter šestnajst moških in šest žensk, ki naj bi dvajset let vzdrževali kompleksno shemo, omogočajoč na stotine davkoplačevalcev obsežno davčno utajo.

Ameriško finančno ministrstvo je izdalo opozorilo finančnim institucijam v ZDA glede kitajskih mrež pranja denarja, ki naj bi bile povezane z mehiškimi karteli. Odkrili so sumljive transakcije v vrednosti več kot 300 milijard dolarjev, ki povezujejo mehiške kartele s kompleksnimi finančnimi operacijami na Kitajskem. Te mreže perejo dobiček za kartele in prispevajo k financiranju preprodaje fentanila v ZDA.

Nizozemska Finska obveščevalna in preiskovalna služba (FIOD) je v četrtek sporočila, da sta bila dva moška iz Haaga, stara 27 in 49 let, aretirana zaradi suma davčne utaje v višini več kot 4,5 milijona evrov. Oba moška imata samostojno podjetje. Po aretaciji v torek sta bila zaslišana na policijskih postajah v Rotterdamu in Spijkenisseju.

Nekdanja predsednica skupnosti Madrid, Esperanza Aguirre, je javno obtožila nekdanjega ministra za finance Cristóbala Montora, da je pred volitvami razkril njeno davčno napoved. Poleg tega je Montoro leta 2019 prejel 78.000 evrov pokojnine Evropskega parlamenta prek družbe SICAV v Luksemburgu, čeprav je predhodno zatrjeval, da se je odpovedal tej pokojnini za štiri leta, ko ni bil minister za finance v Bruslju.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

Finančni senat pravosodnega bazena (PJF) v Senegalu je v ponedeljek odobril pogojno izpustitev za Mabintou Diaby in njenega sina Mouhameda Diagneja, ki bosta do nadaljnjega pod nadzorom z elektronsko zapestnico. Odločitev sodišča je razveljavila prejšnji sklep preiskovalnega sodnika z začetka decembra, ki je njuno prošnjo za izpustitev zavrnil. Izpustitev sledi pritožbi njunih pravnih zastopnikov na višjo stopnjo. Mabintou Diaby, soproga znanega senegalskega novinarja Madiambala Diagneja, in njun sin sta bila pridržana v okviru preiskave, ki je pritegnila veliko pozornost lokalne javnosti. Čeprav so podrobnosti obtožb v tem poročilu omejene, postopek vodi specializirani finančni oddelek, kar nakazuje na sume finančnih nepravilnosti ali gospodarskega kriminala. Novica o njuni izpustitvi predstavlja pomemben preobrat v sodnem procesu, ki se nadaljuje, medtem ko obtoženca ostajata pod strogim nadzorom sodnih organov.

Sredi poletnih počitnic je bilo na Hrvaškem odstavljeno praktično celotno vodstvo Samostojnega sektorja za finančne preiskave Središnjega urada Davčne uprave (SSFI), znanega kot davčni USKOK. Med odstavljenimi je tudi Dubrovničan Paulino Lonza, ki je sektor ustvaril. Razlog za menjave naj bi bile nepravilnosti pri imenovanju novih vodij posameznih služb.

Tajvansko tožilstvo je v povezavi s preiskavo pranja denarja skupine Prince Group pridržalo brata Chen, lastnika trgovine s cigarami Cigar Vie v Tajpeju, ki naj bi služila kot pralnica denarja za skupino. Ugotovili so, da je trgovina omogočala pretok sredstev skupine v legalne finančne tokove. Eden od bratov, Chen Weizhi, je bil po zaslišanju izpuščen proti plačilu varščine v višini 1,6 milijona tajvanskih dolarjev in mu je bil prepovedan izstop iz države. Preiskovalci so odkrili tudi, da je skupina Prince Group v Tajvanu ustanovila podjetje za pranje denarja s kriptovalutami, Chen Weizhi pa je bil odgovoren za dvigovanje gotovine, vključno z nakupom superšportnih avtomobilov.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Enote za finančno obveščevalno dejavnost (UIF) so zamrznile bančne račune in premoženje Hernána Bermúdeza Requene, nekdanjega sekretarja za javno varnost v Tabascu. Za Bermúdeza je bil izdan nalog za aretacijo zaradi domnevnih povezav s kriminalno skupino "La Barredora". Mediji so prav tako razkrili, da je bil Bermúdez v osemdesetih letih agent Zvezne varnostne uprave (DFS), obveščevalnega organa mehiške države v tistem času.

Argentinska policija je izvedla obsežno preiskavo na sedežu Argentinske nogometne zveze (AFA) v Buenos Airesu zaradi suma finančnih nepravilnosti in pranja denarja. Preiskava se osredotoča na domnevno preusmerjanje mednarodnih prihodkov od sponzorstev in televizijskih pravic na račune poštnih podjetij v Združenih državah Amerike. Po navedbah preiskovalcev naj bi se ta sredstva nato uporabila za financiranje zasebnih letov, nakup luksuznih jaht in nepremičnin za določene posameznike znotraj nogometne sfere. Operacija je del širših prizadevanj argentinskih pravosodnih organov za razkritje korupcije v športnih strukturah. Preiskovalci so zasegli dokumentacijo in digitalne dokaze, ki bi lahko potrdili poti denarja med nogometno zvezo in slamnatimi podjetji v tujini. Gre za resne obtožbe o zlorabi položaja in oškodovanju športnih organizacij, ki so v preteklosti že bile pod drobnogledom mednarodnih institucij.

Donald Trump je v poznih nočnih urah objavil skoraj 100 objav na Truth Social, v katerih je širil teorije zarote o volitvah in grozil. Prav tako je obtožil guvernerja Minnesote Tima Walza, da je odgovoren za smrt demokratskega poslanca. Trump je tudi zahteval, da Indija ustavi uvoz ruske nafte, sicer se lahko sooči z višjimi carinami. Nadalje, projekt pod vodstvom Trumpa je bil označen kot koruptiven zaradi gradnje dvorane v Beli hiši.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je v okviru obsežne preiskave delovanja Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) pod vodstvom nekdanjega visokega predstavnika Josepa Borrella pod drobnogled vzelo finančne nepravilnosti in morebitne konflikte interesov. Belgijska policija je 2. decembra izvedla preiskave v prostorih Evropskega koledža in na sedežu EEAS v Bruslju, ki so povezane s financiranjem Diplomatske akademije Evropske unije v obdobju 2021–2022. Preiskava se osredotoča na domnevno netransparentno porabo sredstev in vprašljive kadrovske prakse. Zanimanje preiskovalcev za Borrellovo preteklost je ponovno obudilo poročila o njegovih preteklih spornih ravnanjih. Borrell je bil leta 2015 oglobljen s 30.000 evri zaradi trgovanja z notranjimi informacijami, povezanimi s špansko energetsko družbo Abengoa. Poleg tega je leta 2012 predčasno zapustil položaj predsednika Evropskega univerzitetnega inštituta (EUI), potem ko je bilo razkriti, da ni ustrezno prijavil svojih zunanjih prihodkov v višini približno 300.000 evrov letno, ki jih je prejemal kot član upravnega odbora omenjenega energetskega podjetja. Kljub tem incidentom je Borrell med letoma 2019 in 2024 zasedal enega najvišjih položajev v evropski diplomaciji.

Ukrajinski organi pregona so med preiskavo stanovanja podjetnika Timurja Mindiča v središču Kijeva odkrili obsežen arzenal orožja. Mindič, ki ga številni ukrajinski mediji označujejo za tesnega sodelavca in finančnega podpornika predsednika Volodimirja Zelenskega, je trenutno vpleten v kazenski postopek zaradi domnevne korupcije. Do odkritja orožja je prišlo med hišno preiskavo, povezano z omenjenimi očitki o finančnih nepravilnostih. Preiskovalci so v bivalnih prostorih v nedeljo, 4. januarja, našli različne kose orožja, katerih izvor in namen uporabe še ugotavljajo. Čeprav uradni Kijev še ni podal obsežnejše izjave o povezavi med podjetnikom in državnim vrhom, poročanje medijev izpostavlja Mindičevo vlogo v preteklosti, ko naj bi bil ključni finančnik v poslovnem krogu sedanjega predsednika. Primer sproža dodatna vprašanja o korupciji v ukrajinskih gospodarskih in političnih strukturah sredi vojnega stanja.

Zvezna velika porota v Marylandu preiskuje, ali je Donald Trump nepooblaščeno dodelil ljudi za preiskovanje domnevnih goljufij s hipotekami Trumpovih kritikov, vključno z newyorško državno tožilko Letitio James in guvernerko Federal Reserve Liso Cook. Medtem so se senatni demokrati lotili preiskave poslov Kennedy Centra, ki naj bi pod vodstvom Richarda Grenella ponujal strme popuste Trumpovim zaveznikom in omogočil FIFA brezplačno uporabo prostorov.