Trumpova vlada se je znašla pod pritiskom zaradi novih razkritij v primeru Jeffreyja Epsteina. Medtem ko je ameriška vlada zahtevala objavo protokolov zaslišanj velike porote, da bi povečala transparentnost in pomirila javnost, je spletni portal t-online.de razkril, da je Trumpova administracija že marca ustavila finančne preiskave v zvezi z Epsteinovim primerom. To dejanje sproža vprašanja in krepi pritisk na Donalda Trumpa.

Francosko protikorupcijsko združenje Anticor je 29. julija vložilo tožbo pri nacionalnem finančnem tožilstvu (PNF) proti skrajno desni stranki Nacionalni shod (Rassemblement national – RN). Tožba, ki vključuje obtožbe o 'proneveri javnih sredstev', 'favoritizmu' in 'nezakonitem pridobivanju koristi', je usmerjena v združitev več finančnih preiskav, ki že potekajo proti stranki. Glavni cilj Anticorja je centralizacija vseh postopkov za učinkovitejše reševanje zadev, povezanih s finančnimi nepravilnostmi RN.

Donald Trump je dosegel nov obsežen trgovinski sporazum, ki krepi ameriško gospodarstvo. Hkrati je Trump v objavi na Truth Social 30. julija 2025 poslal ostro sporočilo Indiji in Rusiji, v katerem je zavrnil pomisleke glede indijskega zavezništva z Rusijo, rekoč, da ga ne zanima, kaj se dogaja z njunima gospodarstvoma.

Davčni inšpektorji v Nemčiji so poostrili nadzor nad vplivneži, ki prek družbenih omrežij zaslužijo visoke zneske. Preverjajo, ali vplivneži pravilno prijavljajo in plačujejo davke na svoje dohodke. V Severnem Porenju-Vestfaliji že poteka 200 takšnih postopkov, kar kaže na sistematičen pristop oblasti k preprečevanju davčnih utaj v tej panogi. Poročila poudarjajo, da gre za 'visoko raven kriminalne energije' v digitalnem prostoru.

Francosko nacionalno finančno tožilstvo (PNF) namerava sprožiti pregon proti 25 osebam v zadevi Dubajski dokumenti, vključno z belgijskim princem, njegovim bratom in italijansko podjetnico. Omenjeni so osumljeni vzpostavitve sistema za goljufanje francoskega davčnega urada. Obtožbe se nanašajo na tri podjetja ter šestnajst moških in šest žensk, ki naj bi dvajset let vzdrževali kompleksno shemo, omogočajoč na stotine davkoplačevalcev obsežno davčno utajo.

Ameriško finančno ministrstvo je izdalo opozorilo finančnim institucijam v ZDA glede kitajskih mrež pranja denarja, ki naj bi bile povezane z mehiškimi karteli. Odkrili so sumljive transakcije v vrednosti več kot 300 milijard dolarjev, ki povezujejo mehiške kartele s kompleksnimi finančnimi operacijami na Kitajskem. Te mreže perejo dobiček za kartele in prispevajo k financiranju preprodaje fentanila v ZDA.

Nizozemska Finska obveščevalna in preiskovalna služba (FIOD) je v četrtek sporočila, da sta bila dva moška iz Haaga, stara 27 in 49 let, aretirana zaradi suma davčne utaje v višini več kot 4,5 milijona evrov. Oba moška imata samostojno podjetje. Po aretaciji v torek sta bila zaslišana na policijskih postajah v Rotterdamu in Spijkenisseju.

Nekdanja predsednica skupnosti Madrid, Esperanza Aguirre, je javno obtožila nekdanjega ministra za finance Cristóbala Montora, da je pred volitvami razkril njeno davčno napoved. Poleg tega je Montoro leta 2019 prejel 78.000 evrov pokojnine Evropskega parlamenta prek družbe SICAV v Luksemburgu, čeprav je predhodno zatrjeval, da se je odpovedal tej pokojnini za štiri leta, ko ni bil minister za finance v Bruslju.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

Sredi poletnih počitnic je bilo na Hrvaškem odstavljeno praktično celotno vodstvo Samostojnega sektorja za finančne preiskave Središnjega urada Davčne uprave (SSFI), znanega kot davčni USKOK. Med odstavljenimi je tudi Dubrovničan Paulino Lonza, ki je sektor ustvaril. Razlog za menjave naj bi bile nepravilnosti pri imenovanju novih vodij posameznih služb.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Enote za finančno obveščevalno dejavnost (UIF) so zamrznile bančne račune in premoženje Hernána Bermúdeza Requene, nekdanjega sekretarja za javno varnost v Tabascu. Za Bermúdeza je bil izdan nalog za aretacijo zaradi domnevnih povezav s kriminalno skupino "La Barredora". Mediji so prav tako razkrili, da je bil Bermúdez v osemdesetih letih agent Zvezne varnostne uprave (DFS), obveščevalnega organa mehiške države v tistem času.

Argentinska policija je izvedla obsežno preiskavo na sedežu Argentinske nogometne zveze (AFA) v Buenos Airesu zaradi suma finančnih nepravilnosti in pranja denarja. Preiskava se osredotoča na domnevno preusmerjanje mednarodnih prihodkov od sponzorstev in televizijskih pravic na račune poštnih podjetij v Združenih državah Amerike. Po navedbah preiskovalcev naj bi se ta sredstva nato uporabila za financiranje zasebnih letov, nakup luksuznih jaht in nepremičnin za določene posameznike znotraj nogometne sfere. Operacija je del širših prizadevanj argentinskih pravosodnih organov za razkritje korupcije v športnih strukturah. Preiskovalci so zasegli dokumentacijo in digitalne dokaze, ki bi lahko potrdili poti denarja med nogometno zvezo in slamnatimi podjetji v tujini. Gre za resne obtožbe o zlorabi položaja in oškodovanju športnih organizacij, ki so v preteklosti že bile pod drobnogledom mednarodnih institucij.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je v okviru obsežne preiskave delovanja Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) pod vodstvom nekdanjega visokega predstavnika Josepa Borrella pod drobnogled vzelo finančne nepravilnosti in morebitne konflikte interesov. Belgijska policija je 2. decembra izvedla preiskave v prostorih Evropskega koledža in na sedežu EEAS v Bruslju, ki so povezane s financiranjem Diplomatske akademije Evropske unije v obdobju 2021–2022. Preiskava se osredotoča na domnevno netransparentno porabo sredstev in vprašljive kadrovske prakse. Zanimanje preiskovalcev za Borrellovo preteklost je ponovno obudilo poročila o njegovih preteklih spornih ravnanjih. Borrell je bil leta 2015 oglobljen s 30.000 evri zaradi trgovanja z notranjimi informacijami, povezanimi s špansko energetsko družbo Abengoa. Poleg tega je leta 2012 predčasno zapustil položaj predsednika Evropskega univerzitetnega inštituta (EUI), potem ko je bilo razkriti, da ni ustrezno prijavil svojih zunanjih prihodkov v višini približno 300.000 evrov letno, ki jih je prejemal kot član upravnega odbora omenjenega energetskega podjetja. Kljub tem incidentom je Borrell med letoma 2019 in 2024 zasedal enega najvišjih položajev v evropski diplomaciji.

Zvezna velika porota v Marylandu preiskuje, ali je Donald Trump nepooblaščeno dodelil ljudi za preiskovanje domnevnih goljufij s hipotekami Trumpovih kritikov, vključno z newyorško državno tožilko Letitio James in guvernerko Federal Reserve Liso Cook. Medtem so se senatni demokrati lotili preiskave poslov Kennedy Centra, ki naj bi pod vodstvom Richarda Grenella ponujal strme popuste Trumpovim zaveznikom in omogočil FIFA brezplačno uporabo prostorov.

Grške oblasti so zamrznile bančne račune kmetijskega sindikalista Giorgosa Botasa, generalnega sekretarja kmetijskega zadružništva Halastre, zaradi suma nezakonitih subvencij, povezanih z OPEKEPE. Botas trdi, da je poteza neutemeljena in da ni bil o njej obveščen, kar je označil za "nedopustno dejanje, ki cilja na utišanje kmetov". To se je zgodilo po podobnem primeru s Kostasom Anestidisom.

Strokovnjaki za računovodstvo opozarjajo uporabnike platform Vinted, eBay in Etsy na nevarnost kazenskih preiskav s strani HMRC (Davčni in carinski urad Združenega kraljestva) zaradi morebitnih nepravilnosti pri plačevanju davkov. Prodajalci na teh platformah se morajo zavedati pooblastil HMRC in se izogniti morebitnim sankcijam.

Center za demokratično gibanje (CDM) je javno obtožil Sammyja Gyamfija, izvršnega direktorja družbe GoldBod, podajanja protislovnih in zavajajočih izjav glede visokih izgub, povezanih s programom 'zlato za rezerve'. Po navedbah organizacije so poročila o izgubah pri trgovanju z zlatom alarmantna, zato so predsednika republike Johna Mahamo pozvali k odločnemu ukrepanju. CDM zahteva, da predsednik Gyamfiju nemudoma naloži odstop s položaja, kar bi omogočilo izvedbo neodvisne in nepristranske preiskave poslovanja družbe. Kritiki opozarjajo, da so Gyamfijeva pojasnila o finančnem stanju programa neskladna, kar spodkopava zaupanje javnosti v upravljanje z državnimi rezervami. Organizacija poudarja, da je transparentnost pri vodenju tovrstnih strateških programov ključna za gospodarsko stabilnost države. Trenutno še ni uradnega odziva iz urada predsednika ali vodstva družbe GoldBod glede obtožb o nepravilnostih in zahtev po suspenzu vodstva.

Enforcement Directorate (ED) je razširil preiskavo proti skupini Al Falah in njenemu skladu zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti. Pri tem so odkrili, da je aretirani predsednik skupine morda pridobil zemljišča v Delhiju s ponarejanjem dokumentov.

V Črni gori je konzultant priporočil Ministrstvu za pravosodje, da se nezakonito bogatenje javnih funkcionarjev opredeli kot posebno kaznivo dejanje. Uvedba kazenske sankcije bi omogočila izvedbo finančnih preiskav. Predlog sprememb Kazenskega zakonika je bil februarja že v javni razpravi.